2022年9月21日，志晟信息发布了关于对外投资设立全资子公司的公告。

　　公告显示，根据河北志晟信息技术股份有限公司发展战略需要，拟设立全资子公司，注册资本6,000万元，注册地址：北戴河新区创业基地，具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。

　　本次交易不构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

　　公司于2022年9月19日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议并通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

　　拟设立全资子公司将利用人工智能、大数据、物联网、云计算等技术，借助智慧养老平台与智慧化养老设备相融合助力养老产业服务向智能化、一体化、开放式的互联互通模式发展;通过构建养老服务大数据体系，实现信息共享、高效办理、精准监管，整合资源，规范管理，创新养老服务模式;通过构建多层次养老服务体系，为老龄人提供全方位、高效、便捷的智能设备及创新性的养老服务方式，最终为政府管理部门提供精准数据支撑，为智慧养老产业提供科技赋能。

　　上述全资子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时，全资子公司设立后，可能会面临运营管理、内部控制等方面的风险。

　　公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确该子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

　　上述全资子公司的设立是公司发展战略推进的重要举措，对公司长期发展和智慧养老产业布局将产生积极影响，有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力。